Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugWirecard
Die geprüften Treuhandguthaben eines DAX-Vorzeigekonzerns waren Fälschungen.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Entweder lagen die 1,9 Milliarden Euro auf den philippinischen Treuhandkonten oder nicht. Auf diese Frage gibt es eine Antwort, und sie wurde jahrelang nicht gestellt, durch eine Recherche der Financial Times und einen Platz im DAX hindurch. Als BDO und BPI erklärten, die Dokumente stammten nicht von ihnen, blieb dem Unternehmen noch etwa eine Woche.
Die Aktenlage
- 1,9 Mrd. € als fehlend gemeldete / erfundene Barmittelgesichert
- Höchster Marktwert von Wirecard rund 24 Mrd. € (2018, DAX-Zeit)wahrscheinlich
- Datum des Insolvenzantrags: 25. Juni 2020gesichert
- Markus Braun wurde am 22. Juni 2020 verhaftet, am 23. Juni gegen eine Kaution von 5 Mio. € freigelassen und am 22. Juli 2020 erneut verhaftetgesichert
- Die FT veröffentlichte ihre Wirecard-Recherche erstmals am 30. Januar 2019wahrscheinlich
- Die philippinischen Banken (BDO Unibank, BPI) wiesen die Treuhandunterlagen am oder um den 16. bis 18. Juni 2020 zurückwahrscheinlich
- Ein deutsches Gericht verurteilte Braun und zwei weitere frühere Führungskräfte dazu, dem Insolvenzverwalter 140 Mio. € Schadenersatz zu zahlen (über das Urteil wurde Ende 2024/Anfang 2025 berichtet)wahrscheinlich
- Braun drohen bis zu 15 Jahre Haft, falls er in allen Anklagepunkten verurteilt wird; im Strafprozess (Beginn Dezember 2022) lag Mitte 2026 noch kein Urteil vorgesichert
- Jan Marsalek floh nach seiner Entlassung nach Belarus und steht weiterhin auf der Fahndungsliste von Europolwahrscheinlich
- Wirecard stieg im September 2018 in den DAX 30 auf und ersetzte dort die Commerzbankwahrscheinlich
Quellen
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