风险登记册 · 条目
Q-F · 欺诈Wirecard
这家德国DAX明星企业经审计的托管账户余额，全是伪造的。
第五个象限：这件事从来就不是真的。它的迹象是，故事太干净了。
为什么是这个象限
19 亿欧元要么在菲律宾的托管账户里，要么不在。这个问题只有一个答案，而它多年无人追问，其间还经历了《金融时报》的调查和跻身 DAX 指数。当 BDO 和 BPI 表示那些文件不是他们出具的，这家公司就只剩下大约一周。
记录在案
- 19 亿欧元被报告失踪/系伪造的现金确定
- Wirecard 市值峰值约 240 亿欧元（2018 年，DAX 时期）很可能
- 破产申请日期：2020 年 6 月 25 日确定
- Markus Braun 于 2020 年 6 月 22 日被捕，6 月 23 日以 500 万欧元保释金获释，2020 年 7 月 22 日再次被捕确定
- 《金融时报》于 2019 年 1 月 30 日首次刊发其 Wirecard 调查很可能
- 菲律宾的银行（BDO Unibank、BPI）在 2020 年 6 月 16 日至 18 日前后否认了那些托管文件很可能
- 德国法院判令 Braun 和另外两名前高管向破产管理人支付 1.4 亿欧元赔偿（判决报道于 2024 年底/2025 年初）很可能
- 若所有指控成立，Braun 面临最高 15 年监禁；刑事审判（2022 年 12 月开始）截至 2026 年年中仍未有判决确定
- Jan Marsalek 在被解职后逃往白俄罗斯，仍在欧洲刑警组织的通缉名单上很可能
- Wirecard 于 2018 年 9 月加入 DAX 30 指数，取代德国商业银行很可能
来源
通讯
每周一则风险故事，像这一则一样被拆开：什么是已知的，什么被忽视了，以及它真正属于哪个象限。
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