风险登记册 · 条目
Q-F · 欺诈Celsius Network
一款号称“安全收益”的存款产品，实则是伪装过的加杠杆风险头寸。
第五个象限：这件事从来就不是真的。它的迹象是，故事太干净了。
为什么是这个象限
对外宣传的收益结构简单且像银行，即普通存款上的固定周收益，但实际的账簿是一个带杠杆、未披露的商品资金池，与 DeFi 和代币价格操纵连在一起；因此一旦 Terra 崩盘的冲击到来，风险表现为肥尾且高度相关，而不是客户被推销的那种温和、可控的随机性。
记录在案
- 2022 年 6 月冻结后无法取用的客户存款为 47 亿美元／作为无担保债权人欠客户的金额确定
- 2022 年 7 月 13 日申请第 11 章破产保护时披露的缺口为 12 亿美元确定
- 根据 CFTC 起诉状，累计约 200 亿美元的客户存款被汇入未注册的「Celsius Pool」很可能
- 2022 年 5 月管理资产规模峰值约 120 亿美元很可能
- CEL 代币于 2018 年 3 月的 ICO 募得 5,000 万美元确定
- 自 2019 年 7 月起约有 3.5 亿美元用于回购 CEL，其中有些周的回购金额约为 800 万美元很可能
- 在 UST 崩盘前，至少有 5 亿美元停放在 Terra 的 Anchor Protocol 中不确定
- 2022 年 5 月，Terra／UST 崩盘在约 72 小时内蒸发约 400 亿美元很可能
- 冻结前后，CEL 代币价格从约 7 美元跌至约 0.21 美元很可能
- 提现冻结：2022 年 6 月 12 日；申请第 11 章破产保护：2022 年 7 月 13 日确定
- Mashinsky 于 2025 年 5 月 8 日被判处 12 年监禁、3 年监督释放、50,000 美元罚金，并没收 48,393,446 美元确定
- 在不同的法庭文件中，Mashinsky 个人出售 CEL 的所得报为约 4,200 万-4,800 万美元不确定
- 与 FTC 达成 47 亿美元的和解，是该机构史上金额最大的和解之一确定
- 2024 年 1 月 31 日退出破产程序，向债权人分配了略超过 30 亿美元，另加新公司 Ionic Digital 的股权很可能
来源
通讯
每周一则风险故事，像这一则一样被拆开：什么是已知的，什么被忽视了，以及它真正属于哪个象限。
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