Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugCelsius Network
Ein Einlagenprodukt mit „sicherer Rendite“ war ein getarntes, gehebeltes Risikobuch.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Die beworbene Auszahlung war einfach und bankähnlich, eine feste wöchentliche Rendite auf eine schlichte Einlage, doch das tatsächliche Buch war ein gehebelter, nicht offengelegter Rohstoffpool, verdrahtet mit DeFi und mit Manipulation des Token-Preises. Als der Zusammenbruch von Terra einschlug, verhielt sich das Risiko fat-tailed und korreliert und nicht als die milde, eingegrenzte Zufälligkeit, die den Kunden verkauft worden war.
Die Aktenlage
- 4,7 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen nach dem Einfrieren im Juni 2022 nicht mehr zugänglich bzw. den Kunden als ungesicherten Gläubigern geschuldetgesichert
- 1,2 Milliarden Dollar Fehlbetrag, offengelegt bei der Chapter-11-Anmeldung am 13. Juli 2022gesichert
- Rund 20 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen über die gesamte Laufzeit, gebündelt im nicht registrierten „Celsius Pool“ laut Klage der CFTCwahrscheinlich
- Verwaltetes Vermögen auf dem Höchststand rund 12 Milliarden Dollar, Mai 2022wahrscheinlich
- Der ICO des CEL-Tokens brachte im März 2018 50 Millionen Dollar eingesichert
- Rund 350 Millionen Dollar seit Juli 2019 für CEL-Rückkäufe ausgegeben, darunter Wochen mit rund 8 Millionen Dollarwahrscheinlich
- Mindestens 500 Millionen Dollar im Anchor Protocol von Terra geparkt, bevor UST zusammenbrachunsicher
- Der Zusammenbruch von Terra/UST vernichtete im Mai 2022 in etwa 72 Stunden rund 40 Milliarden Dollarwahrscheinlich
- Der Kurs des CEL-Tokens fiel rund um das Einfrieren von etwa 7 Dollar auf etwa 0,21 Dollarwahrscheinlich
- Einfrieren der Auszahlungen am 12. Juni 2022; Chapter-11-Anmeldung am 13. Juli 2022gesichert
- Mashinsky wurde am 8. Mai 2025 zu 12 Jahren Haft, 3 Jahren Führungsaufsicht, 50.000 Dollar Geldstrafe und der Einziehung von 48.393.446 Dollar verurteiltgesichert
- Die Erlöse aus Mashinskys persönlichen CEL-Verkäufen werden in verschiedenen Eingaben mit rund 42-48 Millionen Dollar angegebenunsicher
- Vergleich mit der FTC über 4,7 Milliarden Dollar, einer der größten der Behörde überhauptgesichert
- Austritt aus der Insolvenz am 31. Januar 2024 mit gut 3 Milliarden Dollar, die an die Gläubiger ausgeschüttet wurden, plus Eigenkapital am neuen Unternehmen Ionic Digitalwahrscheinlich
Quellen
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