Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugFTX / Alameda
Eine Hintertür ließ Kundeneinlagen den Handelsarm finanzieren, bis er zusammenbrach.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Ein einziges Kennzeichen im Konto von Alameda erlaubte es, Kundeneinlagen ohne Begrenzung abzuziehen. Das ist ein begrenzter Mechanismus, und er erklärt ein Loch von 8 Milliarden Dollar. Systemisch statt eingegrenzt wurde die Sache durch den Ansturm: Nachdem CoinDesk die Bilanz von Alameda veröffentlicht hatte, flossen binnen 72 Stunden rund 6 Milliarden ab und rissen Kreditgeber und Privatanleger andernorts mit.
Die Aktenlage
- 8 Mrd. $ Loch in den Kundenkonten von FTX (Zahl des DOJ bzw. des Gerichts)gesichert
- 1,7 Mrd. $ wurden Eigenkapitalinvestoren von FTX betrügerisch entzogengesichert
- 1,3 Mrd. $ wurden Kreditgebern von Alameda betrügerisch entzogengesichert
- Rund 65 Mrd. $ effektive Kreditlinie, die Alameda über das Kennzeichen allow_negative ziehen konntewahrscheinlich
- 25 Jahre Haft für Sam Bankman-Fried, März 2024gesichert
- 11 Mrd. $ Einziehung angeordnetgesichert
- Insolvenzantrag am 11. November 2022 (FTX und mehr als 100 verbundene Unternehmen, Delaware)gesichert
- Der CoinDesk-Bericht zur Bilanz von Alameda erschien am 2. November 2022 und löste den Ansturm ausgesichert
- Rund 6 Mrd. $ Kundenabhebungen innerhalb von etwa 72 Stunden nach dem CoinDesk-Berichtwahrscheinlich
- Sequoia Capital schrieb eine Investition von rund 214 Mio. $ abwahrscheinlich
- Die Insolvenzmasse machte bis 2024/2025 Vermögenswerte von über 15 Mrd. $ ausfindig, darunter Beteiligungen an Anthropic und Robinhoodwahrscheinlich
- 98 % der Gläubiger stimmten zu; nach dem 2024 gerichtlich genehmigten Plan erhalten sie rund 119 % des Forderungswertswahrscheinlich
- Über eine Million Kundenkonten betroffenunsicher
Quellen
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