Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugHyperFund / HyperVerse
Ein Krypto-Schneeballsystem mit einem Schauspieler, der den falschen CEO mimte.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Eine feste Tagesrendite, bis sich das eigene Geld verdoppelt hat, ist kein Geschäft, sondern ein Zeitplan, und die einzige Variable ist, wann neue Einzahlungen ihn nicht mehr decken. HyperFund engagierte zudem einen Schauspieler, der einen Vorstandschef spielte, den es nicht gab. Anleger verloren bis zu 1,89 Milliarden Dollar.
Die Aktenlage
- Die Gesamtverluste der Anleger werden auf bis zu 1,89 Mrd. $ geschätzt (die Zivilklage der SEC nennt mehr als 1,7 Mrd. $ eingesammeltes Kapital)wahrscheinlich
- HyperFund startete im Juni 2020; im Dezember 2021 Umbenennung in HyperVersegesichert
- Mindestanlage für eine Mitgliedschaft: 300 $wahrscheinlich
- Versprochene tägliche passive Erträge: 0,5 % bis 1 %, bis sich das eingesetzte Kapital verdoppelt oder verdreifacht hattewahrscheinlich
- Der erfundene CEO „Steven Reece Lewis“ wurde im Dezember 2021 vorgestellt und 2024 von Journalisten als Erfindung entlarvtgesichert
- Der Schauspieler Stephen Harrison erhielt rund 4.000 $ bis 7.500 $ für die Rolle des CEOwahrscheinlich
- Auszahlungen wurden ab etwa Juli 2021 blockiertwahrscheinlich
- Chainalysis stufte HyperVerse als den größten Kryptobetrug des Jahres 2022 einwahrscheinlich
- Strafanklage des DOJ gegen Sam Lee wegen Verschwörung zum Betrug mittels elektronischer Kommunikation: 25. Januar 2024gesichert
- Zivilklage der SEC gegen Lee und Chunga eingereicht: 29. Januar 2024gesichert
- Persönliche Einnahmen von Brenda Chunga: rund 3,7 Mio. $, darunter ein Haus in Maryland für 1,2 Mio. $ und eine Eigentumswohnung in Dubai für 1,1 Mio. $wahrscheinlich
- Sam Lees früheres Unternehmen Blockchain Global brach 2021 zusammen und schuldete den Gläubigern 58 Mio. $wahrscheinlich
- Sam Lee stellte sich im November 2024 nach einer Interpol-Red-Notice den Behörden in Dubai und wurde 60 Tage festgehaltenwahrscheinlich
Quellen
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