风险登记册 · 条目
Q-F · 欺诈HyperFund / HyperVerse
一场加密货币庞氏骗局，甚至雇了个演员来扮演虚构的CEO。
第五个象限：这件事从来就不是真的。它的迹象是，故事太干净了。
为什么是这个象限
在你的钱翻倍之前每天给固定回报，这不是一门生意，而是一张时间表，唯一的变量是新存款何时不再够付。HyperFund 还雇了一名演员来扮演一位并不存在的首席执行官。投资者最多损失了 18.9 亿美元。
记录在案
- 投资者总损失估计最高达 18.9 亿美元（SEC 民事起诉书称募集金额超过 17 亿美元）很可能
- HyperFund 于 2020 年 6 月上线；2021 年 12 月更名为 HyperVerse确定
- 最低会员投资额：300 美元很可能
- 承诺的每日被动收益：0.5% 至 1%，直到本金翻倍或翻三倍很可能
- 虚构的首席执行官「Steven Reece Lewis」于 2021 年 12 月推出，2024 年被记者揭穿为捏造确定
- 演员 Stephen Harrison 获得约 4,000 至 7,500 美元来扮演首席执行官很可能
- 约从 2021 年 7 月起提现被冻结很可能
- Chainalysis 将 HyperVerse 列为 2022 年最大的加密货币骗局很可能
- 美国司法部就电信欺诈共谋对 Sam Lee 提起刑事起诉：2024 年 1 月 25 日确定
- SEC 对 Lee 和 Chunga 提起民事诉讼：2024 年 1 月 29 日确定
- Brenda Chunga 的个人所得：约 370 万美元，其中包括一处 120 万美元的马里兰州住宅和一套 110 万美元的迪拜公寓很可能
- Sam Lee 此前创办的 Blockchain Global 于 2021 年倒闭，欠债权人 5800 万美元很可能
- 在国际刑警组织发出红色通缉令后，Sam Lee 于 2024 年 11 月向迪拜当局自首，被拘留 60 天很可能
来源
通讯
每周一则风险故事，像这一则一样被拆开：什么是已知的，什么被忽视了，以及它真正属于哪个象限。
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