Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugAbraaj Group
Ein „Impact“-Gesundheitsfonds wurde über gefälschte Rechnungen als Schwarze Kasse genutzt.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Zwischen den Fonds wurde so oft Geld bewegt, dass ein Verlust und eine Zweckentfremdung von außen gleich aussahen. Genau das erkaufte die Struktur. Nichts kam ans Licht, bis die Investoren ihre eigene Prüfung in Auftrag gaben, und dann trat der Fehlbetrag auf einen Schlag zutage, statt sichtbar anzuwachsen. Für die Einordnung ausschlaggebend ist, dass das Geld des Gesundheitsfonds genommen und nicht verloren wurde.
Die Aktenlage
- Größe des Abraaj Growth Markets Health Fund: 1 Mrd. $gesichert
- Mutmaßlich aus dem Health Fund veruntreuter Betrag: rund 230 Mio. $ (Angabe von SEC/DOJ)gesichert
- Von der durch die LPs beauftragten Prüfung festgestellter Fehlbetrag: rund 400 Mio. $ über zwei Abraaj-Fonds hinwegwahrscheinlich
- Gesamtes von Abraaj verwaltetes Vermögen beim Zusammenbruch: rund 14 Mrd. $ (eine Quelle: 13,6 Mrd. $)wahrscheinlich
- Von Abraaj bei der Liquidation ausgewiesene Schulden (2018): rund 1,1 Mrd. $wahrscheinlich
- Geldbuße der DFSA gegen Abraaj: rund 315 Mio. $ (2019)gesichert
- Geldbuße der DFSA gegen Arif Naqvi persönlich: rund 135,6 Mio. $ (im Januar 2023 bestätigt)gesichert
- Geldbuße der DFSA gegen den früheren CFO Ashish Dave: rund 1,7 Mio. $wahrscheinlich
- Geldbuße gegen KPMG (Tochtergesellschaft in Dubai) wegen Prüfungsmängeln: rund 231 Mio. $, einzelne Quelle aus der Fachpresseunsicher
- Naqvi im Vereinigten Königreich verhaftet: April 2019; letzte britische Auslieferungsberufung verloren: 2023gesichert
- Liquidation auf den Cayman Islands und in den VAE beantragt: 2018, der genaue Monat variiert je nach Quelle (Feb./April/Juni)wahrscheinlich
- Die Schlagzeilenzahl von 385 Mio. $ aus dem Ausgangsdossier wurde nicht unabhängig bestätigt; die beiden über die Quellen hinweg wiederkehrenden Zahlen sind rund 230 Mio. $ veruntreut und rund 400 Mio. $ Fehlbetrag im Fondsunsicher
Quellen
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