Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugVesttoo-LOC-Betrug
„Besicherte“ Rückversicherung, bei der die bankgestützten Akkreditive gefälscht waren.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Besicherte Rückversicherung soll die sichere Variante sein. Ein festes Akkreditiv steht hinter einem definierten Risiko, damit die Bonität der Gegenpartei keine Rolle mehr spielt. Rund 4 Milliarden Dollar dieser Akkreditive waren gefälscht. Das Instrument, das die Frage nach der Gegenpartei beseitigen soll, war selbst zur Frage nach der Gegenpartei geworden.
Die Aktenlage
- Gefälschte Akkreditive im Gesamtumfang von rund 4 Mrd. $wahrscheinlich
- Eingabe von White Rock (Aon): 37 Akkreditive im Wert von rund 2,35 Mrd. $ wurden als wahrscheinlich ungültig eingestuftwahrscheinlich
- Der China Construction Bank wird vorgeworfen, Akkreditive über mehr als 2,8 Mrd. $ gefälscht zu habenunsicher
- Die Gläubigerforderungen im Insolvenzverfahren von Vesttoo erreichten 4,8 Mrd. $wahrscheinlich
- Erwartete Gläubigerquote nach dem bestätigten Plan: weniger als 100 Mio. $ (rund 77 bis 88 Mio. $ zuzüglich 6 bis 48 Mio. $ abhängig vom Ausgang der Prozesse)wahrscheinlich
- Santander wurde um Mitte Juli 2023 ein gefälschtes Akkreditiv über 77,75 Mio. $ vorgelegt, was die Aufdeckung auslöstewahrscheinlich
- Die Chapter-11-Anträge wurden am 14. und 15. August 2023 in Delaware gestelltgesichert
- Die Mitgründer Yaniv Bertele (CEO) und Alon Lifshitz wurden am 3. August 2023 von ihren Führungsaufgaben entbunden und später offiziell entlassengesichert
- Die Untersuchung von Kroll benannte Bertele, Lifshitz, Udi Ginati und Josh Rurka als unmittelbar beteiligtwahrscheinlich
- Der Chapter-11-Liquidationsplan wurde Ende Februar 2024 vom Insolvenzgericht in Delaware bestätigtwahrscheinlich
Quellen
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