风险登记册 · 条目
Q-F · 欺诈Vesttoo 信用证欺诈
号称“有抵押”的再保险，其银行信用证竟是伪造的。
第五个象限：这件事从来就不是真的。它的迹象是，故事太干净了。
为什么是这个象限
有抵押的再保险本该是安全的那一种。一份固定的信用证支撑着一项界定清楚的风险，于是交易对手的健康状况就不再重要。其中约 40 亿美元的信用证是伪造的。那件本用来消除交易对手问题的工具，自己变成了交易对手问题。
记录在案
- 伪造的信用证总额约 40 亿美元很可能
- White Rock（Aon）的文件：37 份、价值约 23.5 亿美元的信用证被标记为很可能无效很可能
- 中国建设银行被指伪造了其中超过 28 亿美元的信用证不确定
- Vesttoo 破产案中的债权人索赔总额达到 48 亿美元很可能
- 根据已确认的方案，预计债权人回收额不足 1 亿美元（约 7,700 万至 8,800 万美元，另有 600 万至 4,800 万美元取决于诉讼结果）很可能
- 2023 年 7 月中旬前后，桑坦德银行（Santander）被出示了一份 7,775 万美元的伪造信用证，由此揭开此事很可能
- 第 11 章破产申请于 2023 年 8 月 14 日至 15 日在 Delaware 提交确定
- 联合创始人 Yaniv Bertele（首席执行官）和 Alon Lifshitz 于 2023 年 8 月 3 日被解除高管职务，后被正式解雇确定
- Kroll 的调查点名 Bertele、Lifshitz、Udi Ginati 和 Josh Rurka 直接参与其中很可能
- 第 11 章清算方案于 2024 年 2 月下旬在 Delaware 破产法院获得确认很可能
来源
通讯
每周一则风险故事，像这一则一样被拆开：什么是已知的，什么被忽视了，以及它真正属于哪个象限。
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