Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugPetrobras / Lava Jato (Operation Autowäsche)
Die großen Petrobras-Verträge waren planmäßig überteuert. Der Aufschlag finanzierte die Männer, die sie vergaben.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Die Einordnung stützt sich auf die Feststellung, dass die berichtete Wirtschaftlichkeit an der Quelle erfunden und nicht durch äußere Ereignisse beschädigt wurde. Die Verfügung der SEC stellt fest, dass leitende Petrobras-Manager gemeinsam mit den größten Auftragnehmern des Unternehmens die Kosten von Infrastrukturprojekten um Milliardenbeträge in Dollar aufblähten und dass die daraus fließenden Schmiergelder anschließend als Ausgaben für den Erwerb und die Verbesserung von Vermögenswerten verbucht wurden, was zu einer geschätzten Überzeichnung der Vermögenswerte um 2,5 Mrd. $ führte, die in die Unterlagen für ein US-Wertpapierangebot über 10 Mrd. $ einging. Die Position der Investitionsausgaben, also genau die Zahl, mit der ein externer Analyst das Unternehmen bewertet hätte, war selbst der Kanal für die Bestechung. Das ordnet den Fall Q-F Betrug zu: Der geprüfte Gegenstand war nie das, was er zu sein vorgab.
Die Aktenlage
- Die SEC stellte fest, dass die Verbuchung von Bestechungs- und Schmiergeldzahlungen als Ausgaben für den Erwerb und die Verbesserung von Vermögenswerten zu einer geschätzten Überzeichnung der Vermögenswerte von Petrobras um 2,5 Mrd. $ führte.gesichert
- In seiner Einigung mit SEC und DOJ vom September 2018 erklärte sich Petrobras bereit, 933 Mio. $ an Gewinnabschöpfung und Zinsen für die Zeit vor dem Urteil sowie eine Strafe von 853 Mio. $ zu zahlen, beides unter Anrechnung des Vergleichs in der Sammelklage und der Zahlungen an brasilianische Behörden.gesichert
- Petrobras legte die US-Wertpapiersammelklage (In re Petrobras Securities Litigation, 14-cv-9662) für 2,95 Mrd. $ bei; Richter Jed S. Rakoff vom Southern District of New York erteilte am 25. Juni 2018 die endgültige Genehmigung.gesichert
- Zu den falschen und irreführenden Unterlagen zählten wesentlich unrichtige Angaben gegenüber US-Anlegern bei einem 2010 abgeschlossenen Petrobras-Aktienangebot über 10 Mrd. $.gesichert
- Verfahrensunterlagen deuten darauf hin, dass unter dem System möglicherweise mehr als 2 Mrd. $ für Korruptionszahlungen erzeugt wurden, wovon rund 1 Mrd. $ an Politiker und politische Parteien floss; das angeklagte Verhalten erstreckt sich etwa von 2004 bis 2012.mittel
Quellen
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