Risikoregister · Eintrag
Q-F · Betrug1MDB-Skandal
Ein Staatsfonds zur Entwicklung Malaysias. 4,5 Mrd. $ verschwanden, ein Teil finanzierte einen Film über Finanzbetrug.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
Ein staatlicher Entwicklungsfonds, dessen Anleiheerlöse über Briefkastenfirmen und Korrespondenzkonten in private Ausgaben flossen, von Anfang an und nicht als spätere Abweichung. Die staatliche Trägerschaft, die erstklassigen Emissionsbanken und die geprüften Emissionen waren es, die alle vom Hinsehen abhielten. Das Justizministerium beziffert die Veruntreuung auf mehr als 4,5 Milliarden Dollar.
Die Aktenlage
- Das US-Justizministerium erklärt, dass von 2009 bis 2015 mehr als 4,5 Mrd. $ aus dem Vermögen von 1MDB von hochrangigen 1MDB-Verantwortlichen, deren Vertrauten und Low Taek Jho (Jho Low) veruntreut wurden.gesichert
- Die ersten zivilrechtlichen Einziehungsklagen des DOJ vom 20. Juli 2016 warfen die Veruntreuung von mehr als 3,5 Mrd. $ vor und verlangten die Herausgabe von Vermögenswerten im Wert von mehr als 1 Mrd. $, das größte Einzelverfahren, das je im Rahmen der Kleptocracy Asset Recovery Initiative angestrengt wurde; die Zahl von 4,5 Mrd. $ kam mit späteren Klagen hinzu.gesichert
- Die Einziehungsbemühungen des DOJ führten zur Beschlagnahme von über 1,7 Mrd. $ gestohlener Vermögenswerte in 41 zivilrechtlichen Einziehungsverfahren im Central District of California und einem im District of Columbia, wobei rund 1,4 Mrd. $ nach Malaysia zurückgeführt wurden.gesichert
- Goldman Sachs, die Anleihen von 1MDB im Umfang von rund 6,5 Mrd. $ platziert hatte, erklärte sich im Oktober 2020 bereit, mehr als 2,9 Mrd. $ in abgestimmten Vergleichen zu zahlen, darunter über 1 Mrd. $ an die SEC (606,3 Mio. $ Gewinnabschöpfung zuzüglich einer zivilrechtlichen Geldbuße von 400 Mio. $).gesichert
- Red Granite Pictures, Produzentin von The Wolf of Wall Street und mitgegründet von Najib Razaks Stiefsohn Riza Aziz, erklärte sich im März 2018 bereit, der US-Regierung 60 Mio. $ zu zahlen, um die zivilrechtlichen Einziehungsansprüche beizulegen, ohne ein Fehlverhalten einzuräumen.gesichert
Quellen
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