Risikoregister · Eintrag
Q-F · BetrugNickelbetrug Envy Global Trading
947 Anleger zahlten 1,46 Mrd. S$ für verbilligtes Nickel. Der Lieferant hatte nie etwas verkauft, der Käufer nie gehandelt.
Der fünfte Quadrant, in dem die Sache nie echt war. Das Anzeichen ist, dass die Geschichte zu sauber ist.
Warum dieser Quadrant
In Zivilklagen der Liquidatoren stellte der Singapore High Court fest, dass der den Envy-Anlegern verkaufte Nickelhandel nicht existierte. Poseidon Nickel, der genannte Lieferant, erklärte den Ermittlern, es habe keine Geschäftsbeziehung zu den Envy-Gesellschaften und seit seiner Gründung weder Produktion noch Verkäufe gehabt. BNP, der genannte Käufer, erklärte, seine Rohstoffeinheit habe im Februar 2019 den Betrieb eingestellt und BNP Paribas SA habe keine Geschäfte mit Envy gemacht. Das Gericht befand 22 BNP-Handelsauszüge für gefälscht. Frühere Anleger wurden mit dem Geld späterer Anleger bezahlt, die Mechanik eines Schneeballsystems. Die Staatsanwaltschaft wirft Ng Yu Zhi vor, das System erdacht und rund 482 Mio. S$ auf eigene Konten gelenkt zu haben. Sein Strafprozess hat noch kein Urteil hervorgebracht. Ware, Lieferant und Käufer waren nie echt, und das ordnet das Ereignis in Q-F ein.
Die Aktenlage
- Die Anklage erklärte vor dem High Court, Ng Yu Zhis Gesellschaften hätten ab Februar 2016 über sechs Jahre 1,46 Mrd. S$ von 947 Anlegern erhalten, davon seien rund 482 Mio. S$ auf seine persönlichen Bankkonten geflossen. Dies sind Vorwürfe, über die noch nicht entschieden ist.hoch
- Am 4. Mai 2021 teilte Poseidon Nickel den vorläufigen gerichtlichen Verwaltern mit, es habe keine Geschäftsbeziehung zu den Envy-Gesellschaften und seit seiner Gründung weder Produktion noch Verkäufe gehabt. Der High Court hielt als unstrittig fest, dass Envy nie Nickel von Poseidon gekauft hat.gesichert
- Im Juni und Juli 2021 teilte BNP den vorläufigen gerichtlichen Verwaltern mit, BNP Commodity Futures habe im Februar 2019 den Betrieb eingestellt und BNP Paribas SA habe keine Geschäfte mit den Envy-Gesellschaften gemacht. Das Gericht befand 22 BNP-Handelsauszüge im Besitz von Envy für gefälscht.gesichert
- Zwischen dem 26. April 2018 und dem 10. Februar 2021 wurden 416.575.000 S$ und 17.665.000 US$ von Konten der Envy Asset Management oder der Envy Global Trading auf Konten überwiesen, die auf Ngs eigenen Namen oder gemeinsam mit einem Vertrauten liefen.gesichert
- Die Schätzung der Liquidatoren zum noch geschuldeten Nettokapital, vom High Court am 29. Juli 2025 übernommen, lag bei rund 593.015.240 S$, 192.220.888 US$ und 880.000 €.gesichert
- Um den 19. März 2020 setzte die Monetary Authority of Singapore Envy Asset Management auf ihre Investor Alert List. Danach wurde das Geschäft auf Envy Global Trading verlagert.gesichert
Quellen
- Singapore High Court - Envy Asset Management Pte Ltd (in liquidation) and others v Ng Yu Zhi and others [2025] SGHC 143 (29 July 2025)
- CNA - S$1.5b nickel investment fraud case: Man lived lavishly on gains from scheme he masterminded, prosecution says (27 November 2024)
- CNA - S$1.5b nickel fraud trial: Accused swindler Ng Yu Zhi declines to testify, defence closes case (7 July 2025)
- CNA - S$1.5b nickel fraud: Father-in-law of alleged mastermind jailed after using money he did not own to post bail (16 April 2026)
- The Business Times - Three ex-employees of Envy group join Ng Yu Zhi in bankruptcy (25 September 2026)
Aus dem Newsletter
Risky Tuesday #5: The Great Nickel Illusion (auf Englisch)
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